Archiv über alle Hauptversammlungen

Einberufung (EVI)

Tagesordnungspunkte

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und des Konzernabschlusses samt Lagebericht des Vorstands, jeweils für das Geschäftsjahr 2022, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
5. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 16 und § 23
6. Beschlussfassung über eine Konzernspaltung, nämlich (A) die Übertragung des Teilbetriebs „Grünstrom“ der WEB Windenergie AG als übertragende Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch Abspaltung zur Aufnahme gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 2, 2.Fall Spaltungsgesetz unter Anwendung von Artikel VI Umgründungssteuergesetz zum Spaltungsstichtag 31.12.2022 unter Fortbestand der Gesellschaft auf die hundertprozentige Tochtergesellschaft OE SASR Beta Einundfünfzigste Beteiligungsverwaltung GmbH (künftig: WEB energy sales GmbH) als übernehmende Gesellschaft ohne Anteilsgewähr und (B) die Genehmigung des Spaltungs- und Übernahmsvertrages.
7. Wahlen in den Aufsichtsrat
8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
9. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023

Einberufung in der Wiener Zeitung

Tagesordnung  

• TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2021                 
• TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021
• TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
• TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021  
• TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
• TOP 6: Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022

Tagesordnung 

• TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2020
• TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020
• TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
• TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
• TOP 5: Wahlen in den Aufsichtsrat 
• TOP 6: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 5 und 6 – Aktienteilung und genehmigtes Kapital: Neueinteilung des Grundkapitals durch Durchführung eines Aktiensplits im Verhältnis 1 : 10 sowie Ermächtigung des Vorstandes zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bareinlagen und zur Festlegung der Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, wobei die Hauptversammlung über die Festlegung einer Bandbreite für den Ausgabepreis zu beschließen hat.
• TOP 7: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
• TOP 8: Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021           

Tagesordnung:                   

• Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2019

• Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2019

• Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

• Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 

• Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

• Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020                               

Tagesordnung:      

• Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018
• Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2018 
• Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 
• Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 
• Wahlen in den Aufsichtsrat
• Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 
• Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019     

Tagesordnung:      

• Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2017 
• Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017
• Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
• Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
• Wahlen in den Aufsichtsrat
• Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
• Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018     

Tagesordnung:      

• Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2016  
• Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016
• Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016
• Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
• Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
• Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017   
• Beschlussfassung über die Änderung der Satzung:
• §11 Abs. (2) Hat der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstandes bestellt, so gibt bei Stimmengleichheit dessen Stimme den Ausschlag, wenn der Vorstand aus mindestens vier Personen besteht. 
• §14 Sitzungen des Aufsichtsrates können auch im Wege der elektronischen Kommunikation, ohne körperliche Versammlung der Aufsichtsratsmitglieder abgehalten werden.
• §18 Der Vorstand ist mit Zustimmung des  Aufsichtsrats ermächtigt, die Übertragung der Hauptversammlung (akustisch und optisch in Echtzeit) für nicht anwesende Aktionäre vorzusehen.